Balsas con razón social Divisas del Balsas S.A de C.V es una sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas ante la fe de un notario público y registrada en el registro publico de la propiedad del Estado de Guerrero.

Balsas en cumplimiento a sus obligaciones fiscales cuenta con: Actas constitutivas, Actas de poderes de responsabilidad legal, Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Registro Federal de Contribuyentes DBA920824PTA y como complemento a esta obligación Balsas es dictaminada fiscalmente desde hace 11 años.

Su actividad esta regulada por el Articulo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, regulaciones que puntualmente se cumplen; además como centros cambiarios (sujetos obligados) estamos dando cabal cumplimiento a las disposiciones de carácter general como son: Aviso al SAT sobre centros cambiarios trasmisores y dispersores de dinero, presentación de documentos de referencia, aviso de oficial de cumplimiento, aviso de catálogo de sucursales, clave de sujeto obligado y clave de identidad financiera a que se refiere el Art. 95 Bis de la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito que tiene como objeto: establecer las medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el Articulo 139 del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos en el Articulo 400 Bis del mismo ordenamiento legal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Mayo del 2004.

Balsas ha creado un departamento de oficial de cumplimiento para llevar a cabo las funciones que marcan estas disposiciones, además Balsas cuenta con informes de cumplimiento sobre regulación para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita emitido por las firmas DBO consultores en Agosto del 2003 y Mancera Ernst & Young en Mayo del 2005, así mismo contamos con manuales de procedimientos internos que se aplican a cabalidad y softwares específicos para tales actividades.

Por otro lado nuestro departamento de Red de agentes también es sujeto obligado de acuerdo a lo estipulado en el mismo Articulo 95 Bis de la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, ya que realizamos actividades de transmisión y dispersión de dinero; disposiciones que igualmente son atendidas.