Oficial de Cumplimiento Legal Certificado
Análisis de operaciones financieras, capacitación de personal en material de PLD y FT, reporte de operaciones a la CNBV,
Salario ofrecido
$30,750 MXN
Responsabilidades
- Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,
- Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personal
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones. Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios. Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal. Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
- Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares
- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
- Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios
- Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
- Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
- Capacitación requerida
- No
- Habilidades requeridas
- Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasComunicacion
Capacitación requerida
Habilidades requeridas